Diligent stellt KI-Agenten bereit, die manuelle KYC- und AML-Abläufe automatisieren – Risikoprüfungen, Screening und Dokumentenkontrollen – damit Compliance-Teams mehr Kunden schneller bearbeiten und dabei Konsistenz und Prüfbarkeit verbessern.
Diligent AI ist ein neueres Unternehmen und nicht mit der etablierten Diligent-Software für Aufsichtsgremien zu verwechseln; der Fokus liegt auf KI-gestützter Compliance im KYC- und AML-Betrieb. Das Haus positioniert sich als Weg, den Durchsatz zu verzehnfachen, die Zeit für Risikoprüfungen um 65 Prozent zu senken und schnell wachsenden Finanzinstituten jährlich tausende Stunden zu ersparen.
Kernfunktionen
Agent für Händlerrisiko – Untersucht Websites, soziale Medien, Bewertungen und Register von Händlern automatisch, um riskante Geschäfte zu erkennen.
Agent für AML-Screening – Räumt Fehlalarme aus Sanktions-, PEP- und Negativpresse-Treffern aus, damit Analysten sich auf echtes Risiko konzentrieren.
Agent für Dokumentenprüfung – Prüft, ob eingereichte Unterlagen (etwa Registerauszüge oder Adressnachweise) den Anforderungen der Richtlinien entsprechen.
Richtlinienbewusste Agenten – Die Agenten werden auf die konkreten Risikorichtlinien der Kunden konfiguriert und erzeugen prüffeste Ergebnisse.
Integration – API, Portal und native Anbindungen an Screening-Werkzeuge, um in vorhandene Systeme zu passen.
KI-Funktionen
Nutzt KI-Agenten, um KYC- und AML-Prüfungen, Fallbearbeitung und Dokumentation über die vorhandenen Compliance-Systeme hinweg zu automatisieren.
Integrationen
Bindet über APIs, ein Portal und native Verbindungen an Screening-Werkzeuge und vorhandene KYC- und AML-Systeme an.
Weitere Informationen
Diligent AI ist ein neueres Vorhaben und nicht mit der etablierten Gremiensoftware Diligent zu verwechseln; es konzentriert sich auf KI-gestützte Compliance im KYC- und AML-Betrieb. Das Unternehmen wirbt damit, den Durchsatz zu verzehnfachen, die Zeit für Risikoprüfungen um 65 Prozent zu senken und schnell wachsenden Finanzinstituten jährlich Tausende Stunden zu sparen.
Was es auszeichnet
-
Senkt Zeit und Kosten manueller KYC- und AML-Prozesse.
-
Belegte Zeit- und Kostenersparnis in Fallstudien.
-
SOC-2-Konformität und Sicherheitslage auf Enterprise-Niveau.
Auf einen Blick
- Kategorie
- KI-Agenten für Compliance und Due Diligence
- Gegründet
- 2023
- Preismodell
- Individuelle Preise auf Angebot, abhängig von Volumen, Anwendungsfällen und Integrationsumfang.
- Deal-Phase
- Strategy, Transaction, Integration
- Zielmarkt
- Corporate M&A, Private Equity, Finanzdienstleistungen
