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Legalian

Legalian.io ist eine Plattform für KYC- und AML-Compliance mit laufender Überwachung des Mandantenbestands in Echtzeit. Sie bündelt zersplitterte Register, umfangreiche Sanktionslisten und verschachtelte Beteiligungsstrukturen in einem Portal mit transparenter Datengrundlage.

Legalian versteht sich als Automatisierungsschicht statt als weiteres Werkzeug: Ergebnisse werden direkt in die vorhandenen Systeme zurückgeschrieben, sodass Nutzer sich nur bei Auffälligkeiten anmelden müssen. Angegeben werden über 100 Kunden und mehr als 2.300 aktive Nutzer, darunter Häuser wie PwC und Möhrle Happ Luther. Das Hosting erfolgt in der EU oder in einer Sovereign Cloud Germany.

Kernfunktionen

  • KYC-Engine – Nativer Zugriff auf globale Handels- und Transparenzregister in 144 Ländern, zehn davon über direkte API-Integration angebunden

  • Sanktionsnetzwerk – Geht über direkte Treffer hinaus und bildet Verbindungen und Beteiligungen rund um sanktionierte Einheiten ab, einschließlich agentischer Abwärtssuchen, die Register nicht abdecken.

  • EDD-Berichte – Verstärkte Sorgfaltsprüfung im großen Maßstab: rechtsordnungsübergreifende Tiefenrecherche in Stunden statt Tagen oder Wochen, mit Quellenangabe für jeden Befund.

  • Sentinel – Laufende Überwachung des gesamten Mandantenportfolios; Änderungen bei wirtschaftlich Berechtigten, PEP-Status, Sanktionen und Negativpresse werden innerhalb von Stunden erkannt, was KYC reaktiv und vollständig änderungsbezogen macht.

  • Ablauf von Anfang bis Ende: Registersuche → Abbildung von Kontrollstruktur und wirtschaftlich Berechtigten → Screening auf PEP, Sanktionen und Negativpresse → vorbefüllte Mandantenfragebögen → Risikobewertung mit verpflichtender menschlicher Prüfung → prüffestes Berichtspaket

KI-Funktionen

KI wird für die Recherche eingesetzt, nicht für Entscheidungen: agentische Abwärtssuchen rund um sanktionierte Einheiten, automatisierte Recherche zu Negativpresse und PEP-Status über das Web und globale Listen sowie umfangreiche, sprach- und formatunabhängige Tiefenrecherche. Legalian stellt die Belege zusammen und strukturiert sie; die Risikobewertung selbst erfordert immer eine menschliche Entscheidung – die Prüfung durch einen Menschen ist in jedem Ablauf verpflichtend.

Integrationen

Offene native API für die Einbindung in jede Systemlandschaft (Kanzleisoftware, CRM, Dokumentenmanagement und weitere), dazu fertige Standardintegrationen mit DATEV, Vertec, ADVOSERVICE und weiteren verbreiteten Kanzleiwerkzeugen. Legalian schreibt die Ergebnisse direkt in die vorhandenen Systeme zurück und wirkt damit als Automatisierungsschicht statt als separates Werkzeug.

Weitere Informationen

Legalian versteht sich als Automatisierungsebene statt als weiteres Werkzeug: Ergebnisse werden unmittelbar in die bestehenden Systeme zurückgeschrieben, sodass Nutzer sich nur bei Auffälligkeiten anmelden müssen. Angegeben werden über 100 Kunden, mehr als 2.300 aktive Nutzer und – gemessen am Sentinel-Vergleichswert – 90 Prozent weniger unnötige Wiederholungsprüfungen; genutzt wird die Lösung unter anderem von PwC, Möhrle Happ Luther und weiteren Häusern mit hohen Compliance-Anforderungen. Das Hosting erfolgt in der EU oder wahlweise in einer Sovereign Cloud in Deutschland.

Was es auszeichnet

  1. Datenmodell aus Primärquellen: Register und Sanktionslisten werden direkt an der Quelle abgefragt, nicht über Aggregatoren – jeder Befund bleibt damit auf seinen Ursprung zurückführbar.

  2. Änderungsbezogene Wirtschaftlichkeit: Abonnement plus Gebühr je Ereignis bedeutet, dass Kunden für relevante Änderungen zahlen, nicht für routinemäßige Nachprüfungen.

  3. Automatisierungsschicht statt weiteres Werkzeug: schreibt nativ in die vorhandene Kanzleisoftware zurück

Auf einen Blick

Kategorie
Legal Tech / Reg Tech
Gegründet
2023
Preismodell
Abonnement plus Nutzung (hybrid). Ein festes Monatsabonnement (betreute Instanz oder Sovereign Cloud), die laufende Sentinel-Überwachung und eine Prüfgebühr, die ausschließlich je Onboarding oder wesentlicher Änderung anfällt – nichts dazwischen. Screening auf PEP und Sanktionen sowie die vollständige Auflösung der Kontrollstruktur sind im nutzungsabhängigen Teil enthalten; Zusatzleistungen (Videoidentifikation, Recherche zu Negativpresse, EDD-Berichte, eigenständige Sanktionsdatenbank) werden einzeln abgerechnet.
Deal-Phase
Strategy, Transaction, Integration
Zielmarkt
Recht, Steuern, Unternehmen, Immobilien, Finanzwesen und Banken, Versicherungen

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